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法狮龙家居建材股份有限公司2021年度陈说摘要

发布时间:2022-06-09 17:14:54 来源:火狐直播

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站()网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、查询处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  上市公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向整体股东每10股派发现金盈余3元(含税)。到2021年12月31日,公司总股本129,171,152股,扣除公司回购专户中股份数量186,000股,以此核算算计拟派发现金盈余38,695,545.60元(含税)。到2021年12月31日,公司2021年度经过会集竞价买卖方法回购股份金额为61,722,283元(不含印花税、买卖佣钱等相关费用),视同公司2021年度的现金分红。综上,公司2021年度现金分红金额算计占2021年归归于上市公司股东的净利润的170.86%。

  如在本公告热诚之日起至施行权益分配股权挂号日期间,因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的,公司拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动,将另行公告详细调整状况。

  公司所在职业为集成吊顶职业。依据中国证监会发布的《上市公司职业分类指引(2012年修订)》(证监会公告〔2012〕31号)标准,集成吊顶职业归于制造业(分类代码:C)下的其他制造业(分类代码:C41)的细分子职业。

  现在国内集成吊顶职业开展已步入顶墙集成年代,顶墙集成是由集成吊顶延伸的家装新方法,其适用装饰的规模更为广泛,产品线拓宽至客厅、卧室、书房的吊顶和墙面,并呈现了集成墙面产品。与内墙装饰所常用的瓷砖、墙纸、涂料等传统装饰材料比较,集成墙面产品具有防水防潮、吸音降噪、作用时髦、质感丰厚以及防火、耐污、耐老化等许多长处。跟着人们对生活品质寻求的进步,对寓居环境舒适、个性化要求的加强,以及对家装便利性等要求的进步,顾客对顶墙集成产品的需求日益增强。

  跟着集成吊顶职业的开展,装饰空间已从厨卫延伸到客厅、卧室、书房、餐厅等居室;特别是顶墙集成的推出,集成吊顶企业的产品线从吊顶拓宽至墙面,顶墙一体化满意了顾客在规划、环保、工期等方面的需求。此外,集成吊顶已从住所商场向工装商场拓宽,包含酒店、写字楼、医院、商场等。跟着适用场景的扩展以及产品线的延伸,集成吊顶企业所在商场规模也将进一步扩展。

  集成吊顶与顶墙集成首要应用于住所装饰范畴,而住所装饰商场与房地产市 场存在亲近相关,因而集成吊顶职业本身受房地产商场动摇的影响,房地产职业 存在必定的周期性特征,因而从长时刻看,集成吊顶职业也存在必定的周期性。另 一方面,集成吊顶职业正全方位代替传统吊顶商场,且顶墙集成事务的潜在商场 空间巨大,其商场需求敏捷胀大,这将在必定程度上削减该职业的周期性危险。 一起,因居民可支配收入水平进步和消费晋级引起的存量房二次装饰商场的稳步 增加,进一步降低了该职业的周期性危险。

  我国的集成吊顶职业构成了两大产业基地,一个会集在以浙江嘉兴为中心的 长三角区域,另一个会集在以广州、佛山为中心的珠三角区域,两大区域相应的 配套设备完备,供货商资源丰厚,物流体系兴旺。这两大区域占有了集成吊顶行 业的大部分商场份额,具有显着的区域性特征。

  集成吊顶职业的季节性是因为家庭装饰职业具有特有的季节性状况。整体而 言,上半年事务量相对较少,喧嚷一季度受冬天冰冷气候要素以及新年的影响是 全职业的最冷季;每年国庆节至新年前是国内家装的顶峰时段,因而每年的三、 四季度出售量相对更高,职业呈现出必定的季节性特征。

  公司作为业界较早从事集成吊顶、集成墙面产品研制、出产和出售的企业, 一直重视产品功用研制、规划和安全性等方面的投入。公司是中国建筑装饰装饰 材料协会常务理事会单位、中国建筑装饰装饰材料协会天花吊顶材料分会常务副 会长单位。

  公司具有独立完好的收购、研制、出产和出售体系。现在公司选用“以销定产”的运营方法,商场营销中心提报下月营销活动、出售猜测等信息给 PMC中心,PMC 中心依据前史出售数据、库存数据、营销活动、出售猜测信息等,拟定出产方案;PMC 中心依据出产方案核算所需物料明细,结合现有物料库存、收购在途物料编制物料需求方案;收购部分及出产部分实行相应收购及出产任务。

  公司 PMC 中心担任拟定出产物料需求方案,编制《物料收购请求表》申购出产所需物料,送达至会集收购中心;会集收购中心依据丰满后的请求表,编制《收购订单/合同》,编制时注明收购单号/合同号、物料信息、交期要求等相关收购信息,收购员将收购下单信息更新至《收购管制表》;供货商依照收购订单要求,准时按量将物料送至公司;PMC 中心告诉查验员进行物料查验作业;查验员依照物料进料查验标准进行物料查验作业;收购员将前日回料信息更新至《收购管制表》;收购员每月定时对上月收购物料进行收购信息核对,由收购主任审阅后,报于财政中心;财政中心与供货商对账后,依据对账单进行月结结算。公司收购作业的流程图如下图所示:

  出产部分依据 PMC 中心下达的每日出产方案安排出产,车间担任人将别离无误的方案单交由车间发货员,发货员在收到方案单后安排好需求出产产品的配件数量,并及时在领料单上填写 详细数据;车间领料员至发货员处收取产品配件,别离配件标准、数量等无误后当场在领料单上 签字出库,并交由各出产车间开端实行出产作业;出产作业单竣工后由质检员查验,查验合格后 交由库房接纳入库,并生成产制品入库单。

  陈说期内公司外协出产首要包含 OEM 出产和托付加工两种方法。公司选用 OEM 方法出产部分类型的集成吊顶产品、部分木塑墙面产品以及宣扬礼品等;公司对部分产品中的非要害工序采 用托付加工方法出产,首要为根底模块及功用模块外框的外表处理等工序。公司对外协供货商纳 入供货商日常处理。在挑选外协供货商之前,需进行实地考察并获取样品,并对产品进行严厉的质量查验。公司与首要外协供货商树立了长时刻协作,每年签定结构协议,协议中对产品价格、质量标准、交货期限、结算方法、知识产权维护、质保期等方面均做了清晰约好。公司外协供货商均具有相应的出产资质:电器供货商具有产品 3C 证书,外表处理供货商具有印刷答应证等资质。

  公司的首要出售方法为经销商方法。经销商方法是指公司与经销商每年签定年度经销商协议,由经销商自建专卖店面向顾客,经销商依据顾客的需求,为顾客规划集成吊顶装饰方案,与顾客达到意向后,经销商以买断方法向公司进货,并由经销商担任装置服务。公司对专 卖店的选址、装饰及运营进行监督并供给辅导、训练服务。

  4.1 陈说期末及年报热诚前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,热诚陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完结运营总收入663,115,631.65元,同比增加 47.97%;完结归归于上市公

  2 公司年度陈说热诚后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当热诚导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月28日(周四)在浙江省嘉兴市海盐县武原大街武原大路5888号以现场结合通讯的方法举办。会议告诉已于2022年4月18日经过邮件的方法送达各位监事。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。

  会议由监事会主席潘晓翔掌管,公司部分查询处理人员列席会议。会议举办契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。到会会议的监事对各项方案进行了仔细审议并做出了如下抉择:

  监事会以为:公司2021年年度陈说的编制和审议程序标准合法,契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩,内容线年年度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息实在客观反映了公司本年度的财政状况和运营作用。未发现参加2021年年度陈说编制和审议的人员存在违反保密规矩的行为。

  监事会以为:公司已树立较为完好的内部操控处理体系,各项内部操操控度契合国家有关法令、法规和监管部分的要求。公司内部操控体系的树立和施行,有效地进步了公司的运营处理水平和危险防备才能,确保了公司各项事务有序运转和公司财物的安全。契合《企业界部操控标准》等法令法规要求,全面、实在、精确反映了公司内部操控实践状况。

  监事会以为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续开展及资金实践需求等要素状况下拟定的,契合公司运营现状和开展战略,有利于公司可持续开展,有利于维护股东的久远利益,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  监事会以为:公司2022年第一季度陈说的编制和审议程序标准合法,契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩,内容线年第一季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息实在客观反映了公司本季度的财政状况和运营作用。未发现参加2022年第一季度陈说编制和审议的人员存在违反保密规矩的行为。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议别离审议经过,概况见2022年04月29日于上海证券买卖所网站()热诚的相关公告以及行将热诚的2021年年度股东大会会议材料。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲身到会的,应出示自己身份证和股东账户卡;托付别人到会的,应出示自己身份证、授权托付书和股东账户卡。

  2、法人股东到会的,应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、加盖法人印章的运营执照复印件和股东账户卡;托付署理人到会会议的,署理人还应供给自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付。

  3、股东或股东署理人可采纳到公司现场挂号的方法,也能够采纳传真或许将相关材料以扫描件方法发送至公司邮箱的方法进行书面挂号。

  到会会议的股东或其股东署理人的食宿及交通费用自理,会期半响。(依据中国证券监督处理委员会有关规矩,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

  兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月19日举办的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日扣除回购专户上剩下已回购股份后的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 208,191,010.61元。经董事会抉择,公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  上市公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向整体股东每10股派发现金盈余3元(含税)。到2021年12月31日,公司总股本129,171,152股,扣除公司回购专户中股份数量186,000股,以此核算算计拟派发现金盈余38,695,545.60元(含税)。到2021年12月31日,公司2021年度选用会集竞价买卖方法回购股份金额为61,722,283元(不含印花税、买卖佣钱等相关费用),视同公司2021年度的现金分红。综上,公司2021年度现金分红金额算计占2021年归归于上市公司股东的净利润的170.86%。

  如在本公告热诚之日起至施行权益分配股权挂号日期间,因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的,公司拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动,将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年4月28日举办第二届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司2021年度利润分配方案的方案》,赞同本次利润分配方案,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  咱们以为:本次利润分配方案归纳考虑了公司所在的职业特色、开展阶段、本身运营方法、盈余水平及未来开展资金需求等要素,契合公司实践;公司董事会关于该项方案的审议表决程序契合《公司法》及《公司章程》相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象;有利于公司持续、安稳、健康开展。赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月28日举办第二届监事会第七次会议,审议经过了《关于公司2021年度利润分配方案的方案》。监事会以为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续开展及资金实践需求等要素状况下拟定的,契合公司运营现状和开展战略,有利于公司可持续开展,有利于维护股东的久远利益,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  (一)本次利润分配方案结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素,不会构成公司活动资金短缺,不会对公司运营现金流产生严重影响,不会影响公司正常运营和长时刻开展。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经中国证券监督处理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2020〕1308号)核准,并经上海证券买卖所赞同,公司由主承销商中德证券有限责任公司选用余额包销方法,向社会公众揭露发行人民币一般股股票3,229.28万股,发行价为每股人民币13.09元,算计征集资金42,271.26万元,扣除承销和保荐费用3,513.06万元后的征集资金为38,758.20万元(保荐承销费算计人民币3,593.06万元,征集资金到位前已预付人民币80.00万元),已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,343.55万元后,公司本次征集资金净额为36,334.65万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2020〕284号)。

  为标准公司征集资金处理和运用,维护出资者权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩(2022年1月修订)》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《法狮龙家居 建材股份有限公司征集资金处理准则》,对征集资金施行专户存储准则,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改动及运用状况的监督进行了规矩。

  公司已于2020年7月与保荐安排中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行签定《征集资金专户存储三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。上述协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵从实行。

  到2021年12月31日,本公司有5 个征集资金专户和1个定时存款账户,征集资金寄存状况如下:

  1.公司许诺本次征集资金建造的项目为:“法狮龙集成吊顶根底模块建造项目”、“法狮龙集成吊顶功用模块建造项目”、“营销网络建造项目”、“研制规划展示中心建造项目”和“弥补公司活动资金项目”,征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

  到2021年12月31日,公司征集资金出资项目累计投入17,337.60万元,征集资金余额为20,098.21万元。

  公司许诺将14,999.59万元征集资金用于法狮龙集成吊顶根底模块建造项目。到2021年12月31日,该项目累计投入征集资金4,003.15万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,770.58万元)。

  公司许诺将9,587.79万元征集资金用于法狮龙集成吊顶功用模块建造项目。到2021年12月31日,该项目累计投入征集资金4,590.43万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,345.74万元)。

  公司许诺将4,935.00万元征集资金用于营销网络建造项目。到2021年12月31日,该项目累计投入征集资金3,317.15万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,897.63万元)。

  公司许诺将3,870.68万元征集资金用于研制规划展示中心建造项目。到2021年12月31日,该项目累计投入征集资金2,377.71万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,188.41万元)。

  公司许诺将2,941.59万元征集资金用于弥补公司活动资金项目。到2021年12月31日,该项目累计投入征集资金3,049.16万元。

  经公司2020年8月7日第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,2020年8月24日第一次暂时股东大会,别离审议并经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司在确保不影响征集资金出资项目施行、确保征集资金安全的前提下,运用最高不超越人民币26,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理,用于购买安全性高、活动性好的、有保本约好的投财物品,自该事项经股东大会审议经过之日起12个月内翻滚运用。

  经公司2021年8月20日第二届董事会第2次会议、第二届监事会第三次会议别离审议并经过,赞同本公司运用算计不超越人民币20,000万元的搁置征集资金当令购买当令购安全性高、活动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定时存款、结构性存款等,自该事项经公司董事会审议经过之日起12个月内翻滚运用。

  2021年度,公司将搁置征集资金持续用于持有中国工商银行股份有限公司海盐支行(以下简称工行海盐支行)定时存款,本期换回2,900.00万元后,剩下持有定时存款19,100.00万元。依据公司与工行海盐支行签定的依据上述定时存款的“定时添益”协议约好上述定时存款2022年8月19日之前不行转让或取出(仅支取受限,未用于质押担保)。公司本期换回定时存款结算利息收益106.46万元,持续持有的定时存款产生的存款利息为963.49万元。到2021年12月31日,本公司无济于事到期的定时存款本金与累计产生利息余额为20,063.49万元。

  依据公司2020年8月24日的第一届董事会第十六次会议审议经过的 《关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》,公司运用征集资金10,202.36万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并已于2020年8月完结上述置换。上述投入及置换状况业经天健会计师事务所(特别一般合伙)审阅并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(天健审〔2020〕第9116号)。

  营销网络建造项目首要包含广告营销及为线下门店供给装饰支撑,安稳公司出售途径并扩展公司产品商场,该项目无法独自核算其效益;研制规划展示中心建造项目首要经过加强公司研制根底设备建造,进步公司整体研制实力,该项目无法独自核算其效益。

  本陈说期内,本公司及时、实在、精确、完好地热诚了相关信息,征集资金运用及热诚不存在严重问题。

  会计师事务所以为:咱们以为,法狮龙家居公司董事会编制的2021年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格局指引的规矩,照实反映了法狮龙家居公司征集资金2021年度实践寄存与运用状况。

  保荐安排以为:公司2021年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法规的规矩,对征集资金进行了专户存储及专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  [注1] 公司运用征集资金专户投入2.80万元,运用自有资金投入2,152.63万元,算计投入2,155.43万元,到期末算计投入进展41.04%。依据项目可行性研究陈说,项目方案建造周期为两年,喧嚷第一年方案投入4,934.11万元,第二年方案投入10,653.86万元。到2021年12月31日,该项目还处在建造傍边,建造期内暂不核算效益。

  [注2] 公司运用征集资金专户投入2.80万元,运用自有资金投入944.98万元,算计投入947.78万元,到期末算计投入进展 57.73% 。依据项目可行性研究陈说,项目方案建造周期为两年,喧嚷第一年方案投入3,334.74万元,第二年方案投入6,253.05万元。到2021年12月31日,该项目还处在建造傍边,建造期内暂不核算效益。

  [注3] 依据项目可行性研究陈说,项目方案建造周期为两年,喧嚷第一年方案投入1,735.94万元,第二年方案投入2,134.74万元。到2021年12月31日,该项目还处在建造傍边,建造期内暂不核算效益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 出资者可于2022年5月11日(星期三)13:00前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件的方法发送至公司出资者联系邮箱。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日发布公司2021年年度陈说,为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2021年运营作用、财政状况,公司方案于2022年5月12日(周四)13:00-15:00举职成绩阐明会,就出资者关怀的问题进行沟通。

  公司到会本次阐明会的人员:董事长沈正华先生、独立董事朱利祥先生、财政担任人陈振华先生、董事会秘书蔡凌雲先生(如遇特别状况,参加人员或许进行调整)。

  1、出资者可于●2022年5月12日(周四)13:00-15:00,登陆上海证券买卖所“上证e互动”网络途径的“上证e访谈”栏目()在线参加,公司将及时答复出资者的发问。

  2、出资者可于2022年5月11日(星期三)13:00前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件的方法发送至公司出资者联系邮箱,公司将会在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月28日(周四)在浙江省嘉兴市海盐县武原大街武原大路5888号以现场结合通讯的方法举办。会议告诉已于2022年4月18日经过邮件的方法送达各位董事。本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人。

  会议由董事长、总经理沈正华掌管,监事、高管列席。会议举办契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。经各位董事仔细审议,会议构成了如下抉择:

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的事前认可定见和独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可定见》《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,详细内容详见公司热诚于上海证券买卖所网站()的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 实行的审议程序:法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日举办第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用自有资金进行现金处理,完结资金的保值、增值,本方案需求提交股东大会审议。

  在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下,运用搁置自有资金进行现金处理,进步搁置自有资金的运用功率,进步财物报答率,为公司和股东获取较好的出资报答。

  依据公司现在的资金状况,公司及子公司拟一起运用不超越人民币6亿元进行现金处理,在前述出资额度内,各出资主体资金能够翻滚运用。

  公司将依照相关规矩严厉操控危险,运用搁置自有资金出资的产品种类为安全性高、活动性好的理财产品

  公司授权处理层行使该项出资决策权及签署相关法令文件等职权,详细事务由公司财政部担任安排施行。

  2、公司将恪守审慎出资准则,严厉挑选发行主体,挑选诺言好、资金安全确保才能强的金融安排。公司财政部将及时剖析和盯梢投财物品状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应措施,操控危险。

  公司拟购买的现金处理产品受托方为银行等具有合法运营资历的金融安排,将视受托方资信状况严厉把关危险。

  到2021年12月31日,公司货币资金为696,046,520.96元。公司本次现金处理的金额占公司最近一期货币资金的份额为86.20%,公司运用暂时搁置的自有资金进行现金处理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,公司将遵从“资金安全、防备危险、标准运作”的准则,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常开展,不触及运用征集资金。

  公司进行现金处理的产品将严厉依照“新金融工具准则”的要求处理,或许影响财物负债表中的“买卖性金融财物”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财政费用”、“公允价值改动损益”与“出资收益”科目。

  公司拟购买的理财产品种类首要是安全性高、活动性好的理财产品,但金融商场受微观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇危险、微观经济形势及货币政策、财政政策等微观政策产生改动带来的体系性危险影响,出资的实践收益不行预期。

  2022年4月28日,第二届董事会第七次会议审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用自有资金进行现金处理,完结资金的保值、增值,本方案需求提交股东大会审议经过。

  咱们以为:公司在确保日常运营和操控危险的前提下,遵从“标准运作、防备危险、资金安全”的准则,合理运用自有资金进行现金处理,有利于进步资金运用功率,不会影响主营事务的正常开展,不会影响公司资金周转,亦不触及运用征集资金。该事项表决程序契合相关法令法规的要求,且实行了必要的丰满程序,契合公司久远开展及公司股东的利益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日以现场结合通讯的方法举办第二届董事会第七次会议,审议经过了《关于2022年度请求银行授信额度的方案》,公司拟在 2022年度向银行请求不超越人民币6亿元的归纳授信额度,该授信额度在授信期限内可循环运用,详细融资以实践产生为准。

  上述归纳授信额度的请求期限为自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举办之日止,在此额度规模及授信期限内,授信额度可循环运用。

  为进步工作功率,提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权署理人在授信额度内处理上述授信详细相关手续事宜,并签署相关法令文件。

  公司此次请求授信是运营和事务开展的需求,契合公司整体利益,对公司的正常运营不构成严重影响,不存在与《公司法》相关规矩及《公司章程》相违反的状况。本年度授信公正、合理,未危害公司、股东的利益。

  上述授信详细融资金额将视公司的实践运营状况需求决议。授信期限内,授信额度可循环运用。敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

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